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甘肃信托窝案起底回扣行规有毒

发布时间:2019-08-15 11:21:20

记者 朱熹妍 让39岁的邵禹斌没有想到的是,2009年赶上行业爆发增长的他,在5年的意气风发之后,自己的人生拐点却先于行业到来。

此前甘肃检察院公布的甘肃信托财富中心员工以涉嫌贪污、受贿罪被立案调查一事还在发酵。4月30日,经济观察报独家获悉,此前接受调查的甘肃信托副董事长邵禹斌因涉嫌受贿罪已于近日被兰州市城关区检察院批准逮捕。

兰州市城关区检察院内部人士向经济观察报证实:“邵禹斌已经于近日被批准逮捕,甘肃信托包括邵禹斌共拘留8人,对于邵禹斌犯罪的证据已经掌握得比较充分,但由于案件庞杂,可能还涉及到其他事、其他人,该案还处于侦查阶段,检察人员目前已经奔赴北京、上海、内蒙古(,)等地展开取证调查。”“根据我们掌握的消息,邵禹斌涉嫌受贿罪,涉嫌在一个他同学介绍的项目里,收取了回扣。”接近甘肃信托的人士透露。

上述兰州市城关区检察院人士表示,该案的涉案金额创造了城关区检察院建院以来历史之最,“但是因为目前还处于侦查阶段,具体的涉案金额还无法统计,但肯定上千万了。”

这意味着按照信托行业平均1.5个点的回扣率计算,涉案项目也高达数十亿元。一旦坐实,这将成为近几年来信托业第一大案。

事实上,收取回扣在信托业几成行规,普遍存在于提案、尽职调查、风险控制、产品设计、甚至打款等多个环节,这种潜规则无形之中提高了企业的融资成本,一些洽谈的信托项目因为最后回扣问题谈不拢而功亏一篑。

而邵禹斌及甘肃信托财富中心员工涉嫌贪污受贿被调查一案或意味着,一些在信托高速发展期间被默认的灰色路径,将会曝露于阳光之下。

甘肃信托窝案发酵 4月15日甘肃省检察院公布消息称,经省检察院交办,兰州市城关区检察院以涉嫌贪污罪、受贿罪,对甘肃省信托有限责任公司深圳财富管理中心经理陈德萍、北京财富管理中心经理周刚、上海财富管理中心经理杨栓军、兰州财富管理中心经理吴穷等17人立案侦查。其中,邵禹斌案并未在甘肃省检察院披露之列。

4月24日,据经济观察报了解,甘肃信托副董事长邵禹斌已在配合检察院调查。“不是没有披露邵禹斌,我们这次办案是先从底层摸情况,从业务员开始查,慢慢深入到部门的经理,再渗入到上面高层领导,办案线索来自举报。”城关区检察院人士对经济观察报说,“对于邵禹斌涉嫌犯罪的证据已经掌握得比较充分,所以近日对其批准逮捕。”

“实际上另有3人被取保候审,且涉案人员并非销售中心经理,而是做信托业务的人员。”一位知情人士此前在接受经济观察报采访时透露。

以行政级别而言,邵禹斌属于处级以上干部,根据相关规定,兰州市城关区检察院无权管辖处级以上干部的案件,除非上级检察院交办。此案正是由甘肃省检察院交办案件。

一位邵禹斌曾在酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称“酒钢”)的旧同事回忆,“邵禹斌被带走的时间应该是3月中旬,刚开始是被叫去问话,但后来就没回来。”前述接近甘肃信托的人士透露:“邵禹斌并未关押在看守所,而是在一间宾馆里。”在一位律师看来,邵禹斌应该还走了双规程序。“根据我们掌握的消息,邵禹斌涉嫌受贿罪,涉嫌在他一个同学介绍的项目里,收取了回扣。”接近甘肃信托的人士透露,在涉案项目中,该笔回扣可能是其同学名下的投资管理公司以财务顾问费的名义收取,然后再以邵禹斌指定的方式转移。

在此之前,邵禹斌一直是春风得意。邵禹斌出生于1975年,研究生毕业,曾任酒钢副处长,甘肃吉安()经纪有限责任公司董事,龙泰集团公司董事、常务副总经理,现任甘肃省国有资产投资集团有限公司总经理助理、投资部部长,甘肃信托副董事长。

10年前,29岁的邵禹斌便升任酒钢计划财务部资产管理办主任,并于2006年开始担任酒钢旗下上市公司(,)的监事一职。

2009年底,邵禹斌离开酒钢,加盟甘肃省国有资产投资集团有限公司(下称甘肃国投),任甘肃国投总经理助理、投资部部长,甘肃信托副董事长。而2009年,正是中国信托业开始蓬勃发展的起点,在此后的几年中,信托行业以每年50%的速度向上攀升,2013年底规模突破10万亿,坐稳金融分支第二把交椅。“邵禹斌在酒钢就干的比较出色,30出头就当了处长,人比较聪明,因为年轻得志,办事也比较谨小慎微,平时都是朋友,一点架子都没有。”前述邵禹斌酒钢旧同事说,“春节之前见过一面,邵禹斌出事,我们也挺意外的。”

甘肃信托2011年和2012年年报信息显示,邵禹斌也是甘肃信托公司信托委员会委员;该委员会职责是:审议公司信托业务发展战略;监督公司依法履行受托职责,切实保障受益人的合法权益;监督公司信托业务与固有业务之间建立有效隔离机制,保障信托财产的独立性。在这两年,甘肃信托的资产规模由257.91亿增长到793亿,其中90%为单一资金信托。公司信托业务员工人数也由21人增至48人,年人均净利润由12.22万元,增至2012年的145.64万元。

上述城关区检察院人士回忆,在办案过程中涉案人员将自己的行为定义为“行规”,“我们也了解到这确实是行业潜规则,但我们办案掌握一个原则,就是再怎么潜规则,但不能违反国家。”

“有些涉案人员上班才两三年,但是100多万的房子、车子都有了,信托业是高工资,但据我们了解,工资也高不到哪里去,应该还是背后有问题。”上述城关区检察院人士说。

据了解,城关区检察院的侦查人员已经奔赴北京、上海、内蒙古的鄂尔多斯等地展开调查取证。“都做了哪些业务,业务和谁谈的,业务往来的账目,在哪一笔业务上出问题了,给回扣的费用来自哪里,这些都得查清楚。”城关区检察院人士表示。

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